Швейцарский банк Lombard Odier обвиняется в отмывании денег в деле Гульнары Каримовой
Узбекистан
Один из самых престижных финансовых институтов Швейцарии, банк Lombard Odier, и один из его бывших сотрудников обвиняются в отмывании денег. Швейцарская федеральная прокуратура обвиняет банк в том, что он помогал скрывать незаконную деятельность своей бывшей клиентки, Гульнары Каримовой, дочери покойного президента Узбекистана Ислама Каримова, как сообщает Financial Times.
По информации издания, банк на протяжении нескольких лет скрывал операции по отмыванию денег, совершённые Каримовой. Она якобы использовала свою политическую власть, чтобы незаконно зарабатывать на выгодных госконтрактах в Узбекистане и отмывать эти деньги через организацию под названием "The Office", расположенную в Швейцарии.
Каримова, арестованная в Узбекистане в 2014 году, была признана виновной в коррупции и уклонении от уплаты налогов в 2015 году и приговорена к 10 годам тюрьмы. В 2020 году она была снова осуждена за хищение и вымогательство, получив дополнительный приговор на 13 лет.
Швейцарские прокуроры обвиняют Lombard Odier в несоответствии стандартам борьбы с отмыванием денег и в недостаточном контроле внутри банка. Банк сообщил о своих опасениях относительно Каримовой в швейцарские органы по борьбе с отмыванием денег в 2012 году, однако в 2016 году банк сам стал подозреваемым в этом деле.
Банк, ссылаясь на свои юридические права, утверждает, что обвинения необоснованны и намерен защищаться. Прокуроры утверждают, что банк не соблюдал необходимые стандарты при управлении счетами, открытыми на имя Каримовой, особенно в отношении высокорисковых клиентов.
Кроме того, обвинение предъявлено и бывшему сотруднику Lombard Odier, который работал с Каримовой до того, как присоединился к банку. Юридические процедуры в Швейцарии продолжаются, и результаты этого дела ожидаются.
В январе 2020 года Генеральная прокуратура Узбекистана объявила о намерении вернуть 70 произведений искусства из Швейцарии. В мае того же года Министерство юстиции заявило о возврате активов на сумму 10 миллионов долларов из Франции.
Каримова, арестованная в Узбекистане в 2014 году, была признана виновной в коррупции и уклонении от уплаты налогов в 2015 году и приговорена к 10 годам тюрьмы. В 2020 году она была снова осуждена за хищение и вымогательство, получив дополнительный приговор на 13 лет.
Швейцарские прокуроры обвиняют Lombard Odier в несоответствии стандартам борьбы с отмыванием денег и в недостаточном контроле внутри банка. Банк сообщил о своих опасениях относительно Каримовой в швейцарские органы по борьбе с отмыванием денег в 2012 году, однако в 2016 году банк сам стал подозреваемым в этом деле.
Банк, ссылаясь на свои юридические права, утверждает, что обвинения необоснованны и намерен защищаться. Прокуроры утверждают, что банк не соблюдал необходимые стандарты при управлении счетами, открытыми на имя Каримовой, особенно в отношении высокорисковых клиентов.
Кроме того, обвинение предъявлено и бывшему сотруднику Lombard Odier, который работал с Каримовой до того, как присоединился к банку. Юридические процедуры в Швейцарии продолжаются, и результаты этого дела ожидаются.
В январе 2020 года Генеральная прокуратура Узбекистана объявила о намерении вернуть 70 произведений искусства из Швейцарии. В мае того же года Министерство юстиции заявило о возврате активов на сумму 10 миллионов долларов из Франции.
Powered by Froala Editor