Shveytsariyaning Lombard Odier banki Gulnora Karimova ishida "pul yuvishda" ayblanmoqda
O'zbekiston
Shveytsariyaning eng nufuzli moliyaviy muassasalaridan biri bo‘lgan Lombard Odier banki va uning sobiq xodimi pul yuvish jinoyati bo‘yicha ayblanmoqda. Shveytsariyaning federal prokurori bankni, o‘zining sobiq mijozining noqonuniy faoliyatlarini yashirishda yordam berganlikda ayblayotganligi haqida Financial Times nashri xabar bermoqda.
Nashrning yozishicha, bank bir necha yillar davomida Gulnora Karimova tomonidan amalga oshirilgan pul yuvish operatsiyalarini yashirib kelgan. Karimova o‘zining hokimiyatdan foydalanib, O‘zbekistondagi foydali davlat shartnomalaridan noqonuniy tarzda daromad olgan va bu pullarni Shveytsariyada joylashgan “The Office” nomli tashkilot orqali yuvgan.
2014-yilda O‘zbekistonda qamoqqa olingan Karimova, 2015-yilda mamlakat sudi uni poraxo‘rlik va soliq to‘lashdan bo‘yin to‘vlashda aybli deb topib, 10 yil muddatga qamoqqa hukm qilgan. 2020-yilda esa yana bir sud qarorida unga talon-toroj va qiynoqlar orqali pullarni olishda ayb qo‘yilib, yana 13 yilga qamoqqa hukm qilingan.
Shveytsariya prokurorlari, Lombard Odier bankini pul yuvishga qarshi kurashish bo‘yicha standartlarga rioya qilmaslikda va ichki nazorat tizimini zaif ishlatishda ayblamoqda. Bank 2012-yilda Karimova bilan bog‘liq xavotirlarni Shveytsariyaning anti-pul yuvish idoralariga xabar qilgan, ammo 2016-yilda bank o‘zi ham jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan shaxsga aylangan.
Bank, o‘zining yuridik huquqiga tayangan holda, ayblovlarni asossiz deb bilmoqda va o‘zini himoya qilishni rejalashtirmoqda. Prokurorlar, bankning Karimova nomiga ochilgan hisoblarni boshqarishda xavfli mijozlarga qarshi qo‘llaniladigan me’yorlarga amal qilmaganligini ta’kidlamoqda.
Shuningdek, Lombard Odier bankining sobiq xodimi ham ayblanmoqda, u bankda ishlashdan oldin Karimova bilan ishlagan. Shveytsariyada huquqiy jarayonlar davom etmoqda va ushbu ishning natijalari kutilmoqda.
2020-yilning yanvarida Oʻzbekiston Bosh prokuraturasi Shveytsariyadan 70 ta sanʼat asarini qaytarib olish niyatini bildirgan. Shu yilning may oyida Adliya vazirligi mamlakatning Fransiyadan 10 million dollarlik aktivlarni qaytarib olganini eʼlon qilgan edi.
2014-yilda O‘zbekistonda qamoqqa olingan Karimova, 2015-yilda mamlakat sudi uni poraxo‘rlik va soliq to‘lashdan bo‘yin to‘vlashda aybli deb topib, 10 yil muddatga qamoqqa hukm qilgan. 2020-yilda esa yana bir sud qarorida unga talon-toroj va qiynoqlar orqali pullarni olishda ayb qo‘yilib, yana 13 yilga qamoqqa hukm qilingan.
Shveytsariya prokurorlari, Lombard Odier bankini pul yuvishga qarshi kurashish bo‘yicha standartlarga rioya qilmaslikda va ichki nazorat tizimini zaif ishlatishda ayblamoqda. Bank 2012-yilda Karimova bilan bog‘liq xavotirlarni Shveytsariyaning anti-pul yuvish idoralariga xabar qilgan, ammo 2016-yilda bank o‘zi ham jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan shaxsga aylangan.
Bank, o‘zining yuridik huquqiga tayangan holda, ayblovlarni asossiz deb bilmoqda va o‘zini himoya qilishni rejalashtirmoqda. Prokurorlar, bankning Karimova nomiga ochilgan hisoblarni boshqarishda xavfli mijozlarga qarshi qo‘llaniladigan me’yorlarga amal qilmaganligini ta’kidlamoqda.
Shuningdek, Lombard Odier bankining sobiq xodimi ham ayblanmoqda, u bankda ishlashdan oldin Karimova bilan ishlagan. Shveytsariyada huquqiy jarayonlar davom etmoqda va ushbu ishning natijalari kutilmoqda.
2020-yilning yanvarida Oʻzbekiston Bosh prokuraturasi Shveytsariyadan 70 ta sanʼat asarini qaytarib olish niyatini bildirgan. Shu yilning may oyida Adliya vazirligi mamlakatning Fransiyadan 10 million dollarlik aktivlarni qaytarib olganini eʼlon qilgan edi.
Powered by Froala Editor